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usdt官方交易网(www.payusdt.vip):逼死89人的“套路贷”背后:牟利超28亿,数十家公司“分工”

admin2021-03-3033

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“天天天天地还,我真的受不了了。爸,妈,若是尚有来生的话,我做牛做马答谢你们,儿子真的顶不住了。只想早点死,早点解脱”,一位被“套路贷”坑骗的男子,在生前 *** 的遗言视频中哭诉着。

3月27日晚,央视新闻报道了一则专题片,其中包罗一起特大“套路贷”案。在这起案件中,警方共计抓获253位犯罪嫌疑人,查封涉嫌非法放贷APP和网站1317个,而相关受害者达39万余人,其中89人还由于逼债催收而自杀身亡。

专题片先容,“套路贷”就是让你乞贷还不上,再频仍行使短信轰炸、曝光通讯录、P淫秽图片侮辱等“软暴力”,对受害人举行诓骗和胁迫,并放置人举行劈面威胁的“硬暴力”,直到其倾家荡产。靠这样的操作,该犯罪团伙非法放贷累计金额达62.73亿元,赚钱28亿余元。

中国裁判文书网上的一则相关讯断书显示,2017年,王焘(曾用名王淑焘)在杭州土豆用钱资产治理有限公司实行非法网贷,后因管控力度加大被迫住手。次年3月,王焘等人更先接纳非法 *** “套路贷”的手段牟取暴利,并陆续注册杭州昌�d电子商务有限公司、杭州东�d电子商务有限公司等20余家空壳公司举行犯罪,以试图涣散风险。

同年4月,王焘犯罪团体还与合肥恒干信息咨询有限公司、建元(深圳)商业保理有限公司合肥分公司、安徽云驰企业信息咨询有限公司、陕西快乐共享信息科技有限公司、河南昊鑫信用治理有限公司(乐创公司)等24家催收公司签署《催收通知服务条约》,将非法债务逾期部门以外包的形式,分配给催收公司非法催收。

天眼查App显示,杭州昌�d电子与杭州东�d电子均确立于2018年,主要从事盘算机软硬件、电子商务的手艺开发、手艺咨询、手艺服务,图文设计等相关营业局限,虽然两家公司的注册资天职别为1000万元和500万元,但实缴资源(企业现实收到的投入资源)不明。

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市界发现,上述两家公司的主要职员均只有两位,且接纳一人执行一人监视的模式。其中,执行董事兼总司理丁仁虎持有前者95%股份,为现实控制人,而监事曾宪友持有余下5%股份。此外,执行董事兼总司理徐东瀛持有后者60%股份,而监事李敏则持有余下40%股份。

此外,上文提到的24家催收公司,注册资源也多在万万级别。其中,值得一提的是建元(深圳)商业保理有限公司合肥分公司,该公司确立于2017年,主要从事客户资信考察与评估(除小我私人),应收账款治理与催收等营业,其总公司为建元(深圳)商业保理有限公司。

市界发现,该公司的一则 *** 信息显示,其 *** 的校园 *** 助理、催收员、电话催收员、培训师等职位,人为在3000~10000元不等,而学历要求普遍在大专以上。

至于总公司建元(深圳)商业保理有限公司,同样确立于2017年,注册资源达3000万美元,但实缴资源仅为160万美元,约合1050万人民币,主要从事商业融资、销售分户账治理、客户资信考察与评估、应收账款治理与催收、信用风险担保服务等营业。

值得注重的是,除大股东荣德汇安(北京)电子商务有限公司持有该公司75%股份外,一家名为HONG KONG DA LOGISTICS LIMITED的公司,则持有余下25%股份。此外,董事长兼总司理余言,同样持有该公司7.5%的最终受益股份。

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